Правила, обмеження, ризики. чи слід реєструватися СПФМ незалежним бухгалтерам, аудиторам, консультантам які наслідки реєстрації / нереєстрації кого та коли перевірятимуть, Мільйонні штрафи – це реальність!!! Як не потрапити під відповідальність загрожує!
Вартість участі у вебінарі 2300грн без ПДВ
Можлива плата з ПДВ
Доповідач:
Губіна Ірина Анатоліївна
Редактор газети «Бухгалтерія», автор численних публікацій з оподаткування та бухгалтерського обліку, з 1999 року успішний досвід незалежної лекційної діяльності в сфері податкового та бухгалтерського обліку, спеціалізація: податок на прибуток та ПДФО.
Програма
інмоніторінг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: головні правила та ризики
- Фінмоніторінг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися
- Як визначити приналежність до кола субьектів фінмоніторінгу: чи достатньо орієнтуватися на КВЄД
- Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторінгу та як це зробити
- Що входить у коло питань фінмоніторінгу незаежного консультатнта, аудитора, бухгалтера
- Призначення відповідального працівника, коли його можна не призначати
- Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання
- Повідомлення про підозрілі операції та звітність
- Перевірки та відповідальність
Фінмоніторінг банків у світлі податкових ризиків: вхідні перекази, дробленні бізнесу, податкова інформація
Як працює банківський фінмоніторінг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку
Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам
Дроблення бізнесу як підозріла операція: про що попереджає НБУ
що може завадити співпраці із банком, кого банк має поінформувати при наявності підозрілих операцій по дробленню
Обмеження вихідних переказів: що це означає для ФОПів, бізнесу та фізосіб:
- Із ким та чому бореться Нацбанк, відповідальність банків та «дропів» – законодавчі новації
- Як працює «вихідне» обмеження по переказам від НБУ: суми, терміни, період. Які перекази залишаться «безлімітними»
- Волонтерські перекази та воєнна благодійність: що треба знати, щоб не наразитися на обмеження
- Наслідки блокування переказів – чи виникають податкові та інші ризики
Розрахунки платіжними картками та використання міжнародних платіжних систем – Вейс, Пайонир, Пейпал: коли та як правильно користуватися
- Підприємницькі та особисті рахунки – не забуваємо про оподаткування та статус податкових агентів
- Можливості ЗЕД-розрахунків корпоративними картками, в т.ч. в Інтернет, оплата реклами у соцмережах. Які податкові ризики слід контролювати, окрім загальних ЗЕД-обмежень. Чого НЕ варто робити
- Отримання платежів за номером карти чи IBAN: коли слід подбати про РРО/ПРРО. Увага!!! Позиція ДПСУ знову змінилася
- Використання особистих карток у відрядженні: про які підтверджуючі документи слід попередити працівників
- Використання платіжних системе – Вейс, Пайонир, Пейпал. Ризи, правила, податкові наслідки
Вартість участі у вебінарі 2300грн без ПДВ
Можлива плата з ПДВ