Обыски и выемки

ОБЫСКИ, ВЫЕМКИ! ДОПРОСЫ. АРЕСТ.

Доступ к документам. Конфискация.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

 

14 июля 2017г.

г. Киев (ст.метро "Майдан Незалежности") 

 

Лекции читают и отвечают на вопросы:

Солодко Е.В. - Управляющий партнер АГ "Солодко и партнеры». Уголовное право и процесс, экономические преступления, защита должностных лиц и гос. служащих, корпоративное право, налоговое право, судебные споры ... Один из лучших юристов в области уголовного права и процесса. В 100 лучших юристов Украины и «50 ТОП менеджеров Украины».

Черезов И. Ю. - возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры» и является одним из ее учредителей. Одним из направлений деятельности адвоката Черезова Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности.

Петренко Е. - Международный правовой центр "EUCON". Руководитель практики по уголовному праву и процессу. Руководитель практики антимонопольного / конкурентного права. Соруководитель практики разрешения споров. Осуществляет защиту интересов украинских и иностранных компаний по направлению судебного представительства, включая досудебное урегулирование спора. Имеет большой опыт защиты должностных лиц и государственных служащих при расследовании экономических и должностных преступлений. Сопровождение компаний при проверках контролирующими органами.

 

В программе семинара:

БЛОК № 1. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДО ПРИХОДА СИЛОВИКОВ

1. Законные способы защиты активов. Структурирование бизнеса с целью построения надежной системы защиты. Участие компании-нерезидента в качестве учредителя в Украине.

2. Поиск потенциально уязвимых точек. Правильная организация документооборота и хранения документов. Работа и хранение информации на удаленных серверах. Построение системы безопасности и контроля физического доступа. Выбор адвокатов. Как понять что нанятый Вами адвокат не справляется с поставленными перед ним задачами?

3. Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации — важный инструмент при контактах с проверяющими и силовыми органами. Ответственность персонала за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

4. Профилактическая работа с персоналом. Охрана или безопасность? Контрразведка и повышение степени лояльности сотрудников.

 

БЛОК №2. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

1. Особенности уголовного производства по статьям: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма и сепаратизма, легализация доходов, хранение запрещенной информации на серверах, нелицензионное ПО и т.п.

2. Основания для возбуждения дел по данным вопросам, процедурные особенности, типичные нарушения. Уголовная ответственность служебных лиц. Как защитить руководителя и главного бухгалтера. Уголовная ответственность уволившегося руководителя.

 

БЛОК №3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОВЕРЯЕМОМУ.

1. Проверки прокуратуры, СБУ, МВД/национальной полиции, налоговой. Отличие проверок от надзора. Инвентаризация. Оформление результатов проверок.

2. Налоговые проверки — что нужно знать плательщику, чтобы обезопасить себя от уголовного производства. Алгоритм действий при проверке. Основания для проведения налоговых проверок. Правовые способы защиты. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов.

3. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки. Условия допуска. Порядок проведения проверок. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий.

 

БЛОК №4. ЗАПРОСЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГНАНОВ: ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ.

1. Запросы правоохранительных органов в рамках уголовных производств. Виды и формы запросов правоохранительных органов. Что следует знать плательщику, чтобы не стать объектом уголовного преследования. Проблемные моменты, связанные с уголовным преследованием Ваших контрагентов: как защитить свои активы и интересы.

2. Запрос на предоставление информации в рамках ст. 93 УПК Украины, временный доступ к вещам и документам. Примеры запросов и их анализ. Процедура предоставления документов по определению следственного судьи. Ответы на запросы. Правовые основания отказа в предоставлении информации.

 

БЛОК №5. ОБЫСК: АНАЛИЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ.

1. Следственные действия. Основания для проведения обыска. Проникновение в рабочее помещение. Выполнение постановления о разрешении на обыск. Как предупредить превышение полномочий следователем, какие документы нужно в него истребовать? Порядок проведения обыска. Временный доступ к вещам и документам: советы по безопасности для персонала и руководителей. Способы вручения определения суда о предоставлении временного доступа.

2. Способы исполнения. Способы и шансы на обжалование: анализ судебной практики. Примеры и анализ определения следственного судьи об обыске, типовые ошибки. Способы фиксации нарушений. Процедура ознакомления с протоколом обыска. Алгоритмы принятия управленческих решений во время обыска. Взаимодействие с адвокатом во время обыска. Стратегия и тактика поведения руководства во время обыска. Задача руководителей во время обыска. Задача адвоката или команды адвокатов (в случае экономических преступлений).

 

БЛОК №6. АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА.

1. Алгоритм взаимодействия должностных лиц / персонала предприятия с силовыми и проверяющими органами при проведении обыска и изъятии имущества. «Первый» эшелон и «уязвимые» лица. Ошибки должностных лиц и персонала при обыске. Общий алгоритм действий. Первоочередные задачи: вызов адвоката, оповещение ключевых лиц об обыске, определение зон риска и т.п.

2. Вопросы и допросы – алгоритм и правила поведения. Права и обязанности должностных лиц и персонала. Методики правильной подготовки сотрудников к обыскам и проверкам. Распределение ролей. Основные правонарушения. Как фиксировать нарушения в ходе обыска? Как получить копию протокола обыска? Способы минимизации рисков во время обыска.

3. Главные постулаты поведения сотрудников при обыске: «Не верь, не бойся, не проси».

 

БЛОК №7. СРОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОБЫСКА: КУДА И С ЧЕМ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ.

 

Эффективная работа адвоката после обыска – это первые 10 дней!

 

1. Помощь СМИ во время обыска. Плюсы и минусы. Как правильно контактировать с местными и центральными властями. Кто союзники? Правильная постановка проблемы и аргументация своей позиции. Общий алгоритм выстраивания медиа-компании. Как не усугубить ситуацию коммуникациями с медиа. Коммуникации с журналистами. Пояснение причин обыска.

2. Разработка плана мероприятий по минимизации последствий проверки. Роли и задачи судов, прокуратуры, силовиков.

 

БЛОК №8. ОСОБЕННОСТИ ДАЧИ ПОЯСНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПРОСА ДЛЯ СОТРУДНИКА.

1. Вызов на допрос. Способы вручения повестки, уважительные причины неявки. Основания для привода (принудительная «доставка») в правоохранительные органы. Стратегия и тактика поведения руководства на допросе.

2. О чем спрашивают на допросе? Почему важно готовиться к допросу? Основания для отказа дачи показаний. Как применить ст. 63 Конституции Украины? Ответственность за отказ от дачи показаний и заведомо ложные показания. Как правильно фиксировать нарушения во время проведения допроса?

 

БЛОК №9. КАК ВЕРНУТЬ НЕЗАКОННО ОТОБРАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ ОБЫСКЕ.

1. Временный арест имущества. Арест документов. Возврат изъятого имущества. Постановление следственного судьи об аресте имущества. Обращение с жалобой в суд на бездействие следователя. Ходатайство об отмене ареста имущества. Примеры документов. Практические рекомендации адвокатов. Судебная практика.

 

БЛОК №10. ПРАВИЛА ЖИЗНИ: РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТА В УСЛОВИЯХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АТАК.

1. Взаимодействие персонала компании с адвокатом во время обыска. Примеры из адвокатской практики. Рекомендации по предупреждению возможных проблем и последствий. Превентивный механизм обыска. Важность присутствия адвоката при обыске. Что не нужно делать во время обыска. Правила общения с правоохранительными органами и судом. Советы адвоката.

 

БЛОК №11. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПОТЕРПЕВШИЙ: О ЧЕМ НЕ ЗНАЕТ ПРОВЕРЯЕМЫЙ И МОЛЧАТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.

1. Юридическое лицо – участник уголовного производства. Что нужно знать юридическому лицу со статусом потерпевшего и гражданского лица. Юридическое лицо на скамье подсудимых. Основание применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Как себя защитить.

2. Как избежать неприятностей в уголовно-правовом поле при осуществлении хозяйственной деятельности. Советы адвоката. Как сберечь свои активы и защитить себя в рамках уголовных производств.

 

Стоимость участия одного слушателя - 2200 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

 

 Стоимость включает:

  • лекции и консультации специалистов;
  • нормативно-правовые материалы;
  • деловые аксессуары;
  • кофе-паузы;
  • обед.

 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

 Вернуться к календарю семинаров >>

Заказать услугу:
Отправить заявку: 

on-line

Написать нам письмо: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Позвонить: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88